本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（详细的细节内容详见2016年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-017公告）
公司独立董事、监事会对本次购买打理财产的产品事项发表了明确同意意见；公司保荐人安信证券股份有限公司也对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表了同意的核查意见。
公司董事会于2016年5月11日收到殷建忠先生的书面辞职报告。因工作调整，殷建忠先生申请辞去首席财务官职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。殷建忠先生辞去首席财务官职务后，将继续担任公司副总裁、董事会秘书。公司董事会对殷建忠先生在担任首席财务官期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙知先生担任公司首席财务官，任期至本届董事会届满时止。（孙知先生简历详见附件）
孙知，男，1978年 4月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、注册税务师、注册资产评定估计师、审计师、经济师。历任深圳金达五金制品厂流程改善组主管，深圳敬航电子制品有限公司审计主管，深圳天彩电子有限公司成本主管、深圳景阳科技股份有限公司财务经理，2010年12月加入本公司，历任财务管理中心副部长、部长、副总监，现任本公司财务总监。
截至目前，其未持有公司股份，与另外的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。返回搜狐，查看更加多